¿Qué es KYC?

Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento del Terrorismo (FT): El KYC es fundamental para prevenir que personas con intenciones ilícitas utilicen la plataforma para lavar dinero o financiar actividades terroristas. Al verificar la identidad de los clientes, se reduce el riesgo de que la plataforma sea utilizada para estos fines.

Cumplimiento Regulatorio: Las leyes y regulaciones en muchos países exigen que las instituciones financieras implementen procedimientos KYC. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones severas y daños a la reputación.

Seguridad del Cliente: El KYC protege a los clientes de posibles fraudes y suplantación de identidad. Al verificar que un cliente es quien dice ser, se evita que personas no autorizadas accedan a sus cuentas o realicen transacciones fraudulentas.

Construcción de Confianza: Un proceso KYC robusto y transparente genera confianza en la plataforma. Los clientes se sienten más seguros al saber que la empresa toma medidas para proteger su identidad y sus transacciones.

Responsabilidad y Transparencia: El KYC demuestra el compromiso de la empresa con la responsabilidad y la transparencia en sus operaciones. Esto es fundamental para construir una relación sólida y duradera con los clientes.

¿Por qué es Importante el KYC?

Evaluación de Riesgos: Evaluamos el riesgo asociado a cada cliente en función de la información y la documentación proporcionada.

Monitoreo Continuo: Monitoreamos las transacciones y actividades de los clientes para detectar posibles actividades sospechosas.

Protección de Datos: Garantizamos la seguridad y confidencialidad de la información proporcionada por los clientes, cumpliendo con las leyes de protección de datos aplicables.

Nuestro Proceso KYC

Recopilación de Información Personal: Solicitamos información personal básica como nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación y dirección de residencia.

Solicitud de Documentación: Pedimos a los clientes que carguen fotos de su documento de identificación (frente y reverso) y una selfie sosteniendo el documento.

Verificación de Información: Utilizamos tecnología avanzada y personal capacitado para verificar la autenticidad de los documentos y la información proporcionada.